關(guān)于安徽安簧機械股份有限公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )的通知

各位股東：

安徽安簧機械股份有限公司擬定于2023年6月25日上午8:30在安徽省安慶市宜秀區湖心中路66號安慶大酒店召開(kāi)2022年年度股東大會(huì )，請出席會(huì )議。

一、會(huì )議議題

1、《關(guān)于公司2022年度董事會(huì )工作報告的議案》；

2、《關(guān)于公司2022年度監事會(huì )工作報告的議案》；

3、《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》；

4、《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預算報告的議案》；

5、《關(guān)于公司2023年度非獨立董事、監事薪酬的議案》；

6、《關(guān)于公司2023年度獨立董事津貼的議案》；

7、《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨選舉公司第六屆董事會(huì )非獨立董事的議案》；

8、《關(guān)于公司董事會(huì )換屆選舉暨選舉公司第六屆董事會(huì )獨立董事的議案》；

9、《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉暨選舉公司第六屆監事會(huì )非職工監事的議案》

10、《關(guān)于聘任大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》；

11、《關(guān)于授權董事會(huì )向金融機構申請融資的議案》；

12、《關(guān)于公司向金融機構申購理財產(chǎn)品或結構性存款的議案》。

二、參會(huì )人員

1、 出席人員：股東（或代表）、董事、監事

2、 列席人員：高級管理人員  券商/律所人員

3、 附件一、授權委托書(shū)              

聯(lián) 系 人：陳毛權  董事會(huì )秘書(shū)

地    址：安徽省安慶市開(kāi)發(fā)區安徽安簧機械股份有限公司   

電    話(huà)：13855600209

郵    編：246003

                                                             2023年6月4日

附件1  授權委托書(shū)下載 //uploadfiles/2023/06/202306040839243924.doc