關(guān)于安徽安簧機械股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )通知

各位股東：

      安徽安簧機械股份有限公司擬定于2023年7月23日上午9:30在安徽省安慶市宜秀區迎賓東路111號世紀緣國際酒店四樓世紀緣廳召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，請出席會(huì )議。

一、會(huì )議議題

1、《關(guān)于公司申請股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌并公開(kāi)轉讓的議案》；

2、《關(guān)于公司股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌時(shí)轉讓方式的議案》；

3、《關(guān)于授權董事會(huì )辦理申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌并公開(kāi)轉讓相關(guān)事宜的議案》；

4、《關(guān)于聘請公司申請股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌并公開(kāi)轉讓的中介服務(wù)機構的議案》；

5、《關(guān)于公司2021年度、2022年度以及2023年1-4月份關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允性及合法性的議案》；

6、《關(guān)于制定<安徽安簧機械股份有限公司章程（草案）>（掛牌后適用）的議案》；

7、《關(guān)于制定公司股票進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌后適用系列制度的議案》；

8、《關(guān)于批準<安慶汽車(chē)板簧集團有限責任公司整體變更為股份有限公司追溯性評估資產(chǎn)評估報告>的議案》；

9、《關(guān)于增加董事會(huì )向金融機構申請融資額度的議案》；

10、《關(guān)于公司部分股東持股數量存在零碎股的處理方式的議案》。

二、參會(huì )人員

1、 出席人員：股東（或代表）、董事、監事

2、 列席人員：高級管理人員

3、 附件一、授權委托書(shū)              

聯(lián) 系 人：陳毛權  董事會(huì )秘書(shū)

地    址：安徽省安慶市開(kāi)發(fā)區安徽安簧機械股份有限公司   

電    話(huà)：13855600209

郵    編：246003

                                                                                               2023年7月7日

附件：授權委托書(shū)/uploadfiles/2023/07/202307070829122912.doc